本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）相關(guān)規(guī)定，長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召開公司2023年年度股東大會（以下簡稱“會議”）。現(xiàn)將會議相關(guān)情況通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議時間：2024年6月5日上午9:00

（二）會議地點：現(xiàn)代華天大酒店二樓現(xiàn)代廳（湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉南路二段128號現(xiàn)代廣場）

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議方式：現(xiàn)場會議、書面表決

（五）會議出席對象

1.截至2024年5月15日17：30在湖南省股權(quán)登記管理中心有限公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加本次會議，不能親自出席會議的股東可書面授權(quán)代理人出席（授權(quán)委托書模板可在公司官網(wǎng)下載），該股東代理人不必是公司股東；但公司大股東的代理人不得為股東自身及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人所提名董事和監(jiān)事以外的人員，不得接受非關(guān)聯(lián)方、一致行動人的委托參加股東大會；

2.公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和高級管理層成員；

3.公司聘請的見證律師；

4.其他經(jīng)許可的人員。

二、會議主要內(nèi)容

（一）審議議案

1.關(guān)于《長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》的議案；

2.關(guān)于《長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

3.關(guān)于《長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度財務(wù)決算報告及2024年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案；

4.關(guān)于《長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度利潤分配預(yù)案》的議案；

5.長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

6.關(guān)于《長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息披露管理辦法》的議案。

（二）聽取報告

1.長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度三農(nóng)金融服務(wù)工作報告；

2.長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)交易專項報告；

3.長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會對董事會、監(jiān)事會及高級管理層及其成員履職情況的評價報告；

4.長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大股東評估報告。

三、會議登記

擬參加會議的股東或其代理人應(yīng)辦理登記手續(xù)。

（一）登記時間：自本會議通知公告之日起，至2024年5月28日17：30止（限工作日8:00—12:00；14:30至17:30）。

（二）登記地點：公司董事會辦公室（湖南省長沙市芙蓉南路一段439號農(nóng)村金融大廈702室）。

（三）登記方式

股東或其代理人可采用現(xiàn)場登記、電話登記等方式，并須提供下列材料：

1.法人股東：法定代表人親自出席的，應(yīng)提交法定代表人有效身份證件復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；委托法定代表人之外的代理人出席的，應(yīng)提交法定代表人有效身份證件復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、代理人有效身份證件復(fù)印件。

2.自然人股東：本人親自出席的，應(yīng)提交本人有效身份證件復(fù)印件；委托代理人出席的，應(yīng)提交授權(quán)委托書原件、股東本人及代理人有效身份證件復(fù)印件。

上述登記資料須由自然人股東本人簽名、法人股東單位蓋公章，于2024年5月28日17∶30前以電子郵件、郵寄或現(xiàn)場遞交等方式送達(dá)至公司董事會辦公室聯(lián)系人。出席會議時，已辦理登記的參會股東或其代理人須出示本人有效身份證件原件簽到參會。

股東未在本通知規(guī)定的登記時間內(nèi)辦理出席會議登記（即公司董事會辦公室實際收到上述登記資料的時間晚于2024年5月28日17：30），視同放棄參加本次股東大會的權(quán)利，可列席會議，但不享有表決權(quán)。

四、會議簽到

（一）簽到時間：2024年6月5日上午7:50—8:50

（二）簽到地點：現(xiàn)代華天大酒店二樓現(xiàn)代廳

逾期未簽到的股東或其代理人，將按遲到處理，只能列席會議，不得行使表決權(quán)。

五、其他事項

（一）會議相關(guān)資料置備于公司董事會辦公室，歡迎股東查閱使用。

（二）根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程相關(guān)規(guī)定，本次股東大會召開前20日內(nèi)公司暫停辦理股東變更登記。

（三）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)《銀行保險機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于加強商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及公司章程相關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有公司股權(quán)的50%時，不得以其所持有的公司股份在股東大會上行使表決權(quán)；股東特別是主要股東在公司授信逾期時，不得以其所持有的公司股份在股東大會上行使表決權(quán)。上述被限制行使表決權(quán)的股份數(shù)不計入本次股東大會的有效表決權(quán)總數(shù)。

（四）本次會議會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。

（五）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：夏女士、張女士

聯(lián)系電話：0731—89801702

電子郵箱：csnsyhdb@163.com

特此公告。

               長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會